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Padrão de corrupção e lavagem de dinheiro Novo significa oculto

Cortando canais de saída de ativos de corrupção

Uma recente conferência de videoclipe sobre reprimir violações cambiais sobre crimes ilegais de câmbio anunciou um conjunto de dados: desde 2017, a Administração Estadual de Câmbio e os órgãos de segurança pública quebraram em conjunto mais de 300 casos de bancos subterrâneos de câmbio. bet365 wc offer

Nos últimos anos, a supervisão do meu país no campo da lavagem de dinheiro tem aumentado.Como todos sabemos, os crimes de corrupção estão intimamente relacionados a crimes de lavagem de dinheiro.

Como parte importante da operação "Skynet 2020", em 2020, o Banco Popular da China, juntamente com o Ministério da Segurança Pública e outros departamentos relevantes, continuou a realizar operações especiais para prevenir e combater o uso de empresas offshore e underground dinheiro para transferir dinheiro roubado para o exterior. bet365 wc offer

A repartição continuamente e punir severamente os comportamentos de lança de dinheiro da corrupção aumentará, sem dúvida, o custo de elementos corruptos para obter interesses econômicos ilegais e formar um forte impedimento a ele.Na prática de buscar a busca, a pesquisa anti -lavagem de dinheiro do fugitivo externo enriquece os meios e métodos de busca da busca do mundo exterior, que é propício a conter efetivamente o canal de fluxo externo de crimes de corrupção, apertando assim o exterior Espaço de sobrevivência dos elementos de corrupção fugitiva.

Crimes criminais e crimes de lavagem de dinheiro são seguidos por sombra, as atividades de lavagem de dinheiro são constantemente atualizadas e mais ocultas

Em 31 de agosto de 2020, o Tribunal Popular Intermediário de Yueyang, na província de Hunan, condenou publicamente o réu Peng Yaofeng por suborno e crimes de lavagem de dinheiro, condenado à prisão perpétua, privado de direitos políticos pela vida e confiscou todos os bens pessoais.

Uma das razões para este caso foi que Peng Yaofeng era o irmão de Peng Xufeng, uma "pessoa vermelha".Os detalhes do conluio das duas pessoas também foram expostos durante o julgamento -Peng Yaofen, de acordo com o acordo de Peng Xufeng e, através do controle real das contas bancárias de outras pessoas, a renda de suborno de Peng Xufeng foi de 38.88856 milhões de yua e o dólar australiano para o exterior.

A lavagem de dinheiro significa que, sob a premissa de saber que um certo ativo vem da premissa de crimes a montante, deliberadamente escondida, escondeu a fonte e a natureza da renda e sua renda transferindo, conversão etc. ou assistida na transferência de ativos de fontes desconhecidas para transferência e conversão.

Atualmente, os crimes de corrupção e os crimes de lavagem de dinheiro são seguidos por Shadow, e elementos corruptos transferem ativos para ativos no exterior, especialmente ativos grandes, são a principal maneira de lavagem de dinheiro.O artigo 191 do direito penal do meu país estipula claramente o crime de corrupção e suborno como um crime a montante da lavagem de dinheiro.

Em 2014, o Banco Popular da China começou a estudar o trabalho de avaliação de riscos nacionais de lavagem de dinheiro. Relatório (2017) ".O relatório mostra que os crimes de corrupção se tornaram um dos maiores tipos de crimes criminosos em meu país.

De acordo com a análise da biblioteca de casos de julgamento de amostra de 2013 a 2015, na proporção de renda criminal no crime a montante da lavagem de dinheiro, os crimes corruptos representaram 16,14%, classificando em segundo lugar.O risco de lavagem de dinheiro dos crimes de corrupção é classificado como um nível médio -alto e ligado a crimes de drogas e crimes de fraude, perdendo apenas a crimes ilegais de arrecadação de fundos.

Com o desenvolvimento da sociedade, a maneira de corrupção e lavagem de dinheiro continua sendo atualizada e mais oculta, incluindo principalmente os cinco métodos comuns seguintes: primeiro, use negócios financeiros, incluindo amplo uso de vários bancos para encobrir e ocultar o dinheiro roubado. Alguns casos também envolvem empresas de valores mobiliários e seguros que o segundo é investir na empresa, incluindo a entrada de "ações secas" ou ações anônimas em empresas relacionadas a participações, usando parentes próximos ou partes interessadas em close de fechamento para manter as ações das partes interessadas, etc.; Em nome de parentes próximos, mantém propriedades imobiliárias (incluindo estrangeiras), posse real e uso do setor imobiliário de outras pessoas, comprando a um preço baixo ou vendendo imóveis a um preço alto ganham uma diferença; Aceitação direta e uso de dinheiro, ou preservação de caixa oculta; Qianzhuang, enviando crianças e parentes para residência e dinheiro no exterior, compras de spin e trocou moeda virtual para transferir fundos.

Na realidade, a corrupção e a lavagem de dinheiro geralmente se associam a atividades financeiras, a fim de alcançar a transferência e disfarce de ativos de corrupção e legalizá -la em forma.

Entre os "Cem Cem Red Pessoas", Li Xiangdong, gerente geral do departamento de dados do departamento de dados da ex -empresa móvel de Sichuan e gerente geral do centro de operação de música sem fio, foi vinculado ao Canadá, abrindo contas offshore em Hong Kong e fugiu para Canadá.

Muitos corrupção e fugitivos têm "forte interesse" para os centros financeiros offshore.A corrupção usa uma conta ou "empresa de shell" no centro financeiro offshore para transferir ativos ilegais para o exterior. trabalhar.

Retire o uso de empresas offshore e dinheiro subterrâneo para transferir dinheiro roubado para cortar os canais de saída de ativos de corrupção

Para evitar atividades de lavagem de dinheiro, manter a estabilidade financeira, conter crimes de lavagem de dinheiro e crimes relacionados, meu país formulou a "Lei de lavagem de dinheiro da República Popular da China" e a implementou em 1º de janeiro de 2007.O artigo 4 da lei anti -dinheiro estipula que o departamento administrativo competente anti -lavagem de dinheiro do Conselho de Estado é responsável pela supervisão e gerenciamento nacional de lavagem de dinheiro.Departamentos administrativos anti -lavagem de dinheiro, departamentos relevantes, instituições e órgãos judiciais no Conselho de Estado devem cooperar entre si na lavagem de dinheiro.

Como o Departamento Administrativo Competente de Lavagem de Menas do Conselho de Estado, desde 2015, o Banco Popular da China lançou em conjunto operações especiais com o Ministério da Segurança Pública, Direito Supremo, Supremo Procuradorado e a Administração Estadual de Câmbio.

Os dados mostram que em 2019, o Banco Popular da China e a Administração de Câmbio Cooperados ativamente com os órgãos de segurança pública para implementar um golpe especial para quebrar mais de 440 casos principais de categorias de qianzhuang subterrâneas. de 1.100 covil criminal foram danificados.

Desde abril de 2015, a operação especial do Banco Popular da China para usar empresas offshore e bancos subterrâneos para transferir dinheiro roubado para o exterior foi incorporado ao "Skynet Action" implantado pelo grupo de coordenação anti -corrupção central. perseguir e perseguir roubados internacionais.

As "Regras de Implementação da Administração de Câmbio para a Administração de Câmbio" estipula que o limite para a compra de câmbio a cada ano é de US $ 50.000.A Administração Estadual de Câmbio e a Administração Geral de Alfândega, as medidas provisórias para a gestão de entrada de entrar em dinheiro do Castelo Estrangeiro, estipula que aqueles que carregam moedas estrangeiras excedem 5.000 dólares americanos serão exportados e precisam solicitar o certificado de certificado de Cartão.Portanto, se você deseja transferir grandes quantidades de fundos para sair, deve usar dinheiro subterrâneo ou usar empresas offshore para lavagem de dinheiro. bet365 wc offer

Em 2019, o órgão de Segurança Pública da Província de Hunan matou com sucesso uma gangue subterrânea de dinheiro que tentou escapar do dinheiro da porra cruzada de "Pessoas vermelhas".A pista deste caso foi descoberta e transferida para os órgãos de segurança pública para investigação durante a busca de Peng Xufeng durante a busca de Peng Xufeng.Depois que Peng Xufeng e os casais que falam Jas fugiram com os Estados Unidos, eles tentaram transferir fundos ilegalmente através de canais de lavagem de dinheiro subterrâneos operados por Zhongmou e outros.

"Dessa forma, os canais de ativos de corrupção foram cortados, para que o dinheiro roubado no país não possa ser transferido para o exterior através de empresas offshore e bancos subterrâneos". Universidade A Companhia e qianzhuang subterrâneos encontram a cadeia de evidências que foram transferidas para o paradeiro de dinheiro roubado no exterior e a transferência de transferência de dinheiro roubada fornece canais importantes para nossas atividades no exterior.

Além disso, no número de casas de dinheiro underground em meu país nos últimos anos, o fenômeno de ativos virtuais como Bitcoin e Tean como uma ferramenta de lavagem de dinheiro é digno de atenção.Desde o anúncio do "anúncio de 2017 sobre a prevenção dos riscos de financiamento dos tokens", várias plataformas de negociação de ativos virtuais foram realocados para o exterior e continuaram a prestar serviços aos usuários domésticos por meio de configurações no exterior.Com as características do anonimato, não -corda e ponto -ponto -ponto -a -ponto de moeda virtual, as casas de dinheiro subterrâneas converteram dinheiro roubado doméstico através de vários métodos, como transações fora do local em ativos virtuais e realizado em plataformas de negociação de ativos virtuais no exterior Para obter transferência cruzada de dinheiro roubado.

Em 15 de setembro de 2020, o GAFF divulgou o "Guia para a Constituição de Ativos Virtuais e Serviços de Ativos Virtuais" em junho de 2019 ", o indicador de sinal de perigo de ativos virtuais que participam do financiamento do lago e do terror", divulgado para divulgar ativos virtuais, fornecer Riscos convenientes de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista, e exigem países e provedores de serviços de ativos virtuais para entender suas obrigações de financiamento anti -lavagem de dinheiro e contra -terrorismo.O Banco Popular da China e a Administração Estadual de Câmbio adotaram uma série de medidas ativas para combater o comportamento ilegal do uso de ativos virtuais para fundos de transferência de portadores cruzados e interromper os canais de fluxo externo de ativos corruptos.

Use informações de informação anti -Money -Rundering para rastrear elementos corruptos e roubar dinheiro e buscar a acusação no exterior para melhorar efetivamente a qualidade da busca internacional anti -corrupção

O próprio trabalho de lavagem de dinheiro também pode servir diretamente à busca internacional anti -corrupção.

Por um lado, você pode lançar lavagem de dinheiro em diferentes lugares no exterior.No caso de "Cem Red Pessoas" Li Huabo, foi a "Convenção Anti -corrupção das Nações Unidas" como uma base legal para cooperar com Cingapura.

Por outro lado, podemos usar informações de informações anti -dinheiro para rastrear elementos corruptos e roubar dinheiro.Monitore a trajetória de ativos de corrupção no país através do Banco Popular da China e investigue a trajetória de transferência doméstica da corrupção e faça um pedido para investigar as instituições de inteligência financeira no exterior (FIU) através do Banco Popular da China para coletar ativos de corrupção para Overseas no exterior e pistas e evidências que transferiram entre diferentes países e regiões.

Atualmente, o Centro de Monitoramento e Análise da Lavagem Anti -Montagem da China (a seguir denominada centros de lavagem de dinheiro) assinou um memorando de entendimento com agências de inteligência financeira, incluindo 56 países (regiões), incluindo Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e outros PRINCIPAIS PAÍSES de destino.

Em 2019, o Centro de Lavagem de Money formou 10 informações comerciais suspeitas de suspeita de corrupção e suborno com base na inteligência no exterior e notificaram oportunamente a Comissão de Supervisão do Estado e outras unidades relevantes.Ao mesmo tempo, os departamentos relevantes assistidos emitiram 14 pedidos para agências de inteligência financeira no exterior.

Enfrentando uma grande quantidade de informações e otimizando os procedimentos de consulta de informações anti -dinheiro e, usando a plataforma de dados para obter uma investigação e feedback on -line sobre dados de lavagem de dinheiro, sem dúvida melhorará a investigação e a eficiência cooperativa da investigação e cooperação entre o Departamento de manuseio de casos e o Banco Popular da China.

"Nos últimos três anos, o Centro de Lavagem de Menas relatou aos departamentos de aplicação da lei para investigar ou transferir 5.446 lotes envolvendo o setor financeiro por meio de monitoramento e análise de fundos". Continue a fortalecer as trocas de informações financeiras bilaterais e a cooperação.

Nos últimos anos, os departamentos de lavagem de dinheiro em todos os níveis transferiram ativamente pistas de corrupção para a Comissão de Inspeção de Disciplina de vários lugares e cooperaram com comitês disciplinares locais para investigar quase 4.800 casos envolvendo corrupção. bet365 wc offer

A emenda do direito criminal (11) claramente fez "auto -superação" como crime e forneceu garantia legal suficiente para impedir e efetivamente punir crimes ilegais de lavagem de dinheiro

Corrupção -O dinheiro da corrupção é um sério ato criminoso econômico, que representa uma séria ameaça à estabilidade política, estabilidade social e segurança econômica de um país.No entanto, o número de "crimes de lavagem de dinheiro" no meu país é baixo e é significativamente menor do que o grande número de julgamentos de crimes a montante.

O "Relatório sobre a Comissão de Supervisão Nacional sobre a execução do trabalho internacional de anti -corrupção" também mencionou que a lei criminal sobre o crime de lavagem de dinheiro é alta e o escopo é muito estreito

Uma das razões importantes é que o direito penal do meu país não estipulou anteriormente o comportamento "auto -renovador" como um crime, ou seja, o comportamento de elementos corruptos limparam seus crimes e retornos não é determinar a lavagem de dinheiro sozinha fora da corrupção e suborno.

"A partir da definição de lavagem de dinheiro e casos de prática judicial, o assunto da lavagem de dinheiro pode ser apenas os cúmplices de fornecer contas de capital ou ajudar as fontes e a natureza dos fundos nas fontes e na natureza do financiamento de fundos por outras maneiras. Os cúmplices.Se os próprios criminosos limparem o comportamento de lavagem de dinheiro obtido por corrupção e suborno, eles só serão condenados por corrupção e suborno e não condenarão o dinheiro sozinho.

Em 26 de dezembro de 2020, a vigésima reunião do Comitê Permanente do 13º Congresso Popular Nacional aprovou as emendas à Lei Penal (11) para modificar a cláusula de lavagem de dinheiro. O tempo melhora o método de lavagem de dinheiro e aumentar a lavagem de dinheiro do dinheiro através do método de liquidação de "pagamento".

A emenda do direito penal fornece "auto -superação" como crime, fornecendo garantia legal suficiente para o país impedir efetivamente, punir crimes ilegais de lavagem de dinheiro e buscar e perseguir roubados do exterior.

"Esta emenda pode regular o comportamento" auto -abundante "que é separado dos crimes a montante. Por exemplo, o caso em que os criminosos a montante transferem o crime doméstico para o exterior é a compreensão contínua do entendimento científico da" auto -renegar "e dinheiro Lavagem de crimes, o que ajuda a manter ainda mais a ordem da gestão financeira nacional e a alcançar um golpe abrangente aos crimes de lavagem de dinheiro.

Continue aumentando a repressão aos crimes envolvendo lavagem de dinheiro, resolvendo com precisão o problema das transações domésticas e o dinheiro no exterior -de -ashiances, para que o dinheiro roubado possa ser "incapaz de se esconder ou sair" no país.

Em abril de 2020, de acordo com o acordo geral da operação "Skynet 2020", a Comissão Nacional de Inspeção de Disciplina organizou os órgãos de inspeção e supervisão disciplinar nacional para realizar uma operação especial do crime e busca de bens roubados de 2020.

O Plano de Trabalho de Ação Especial requer os esforços contínuos para buscar a busca de bens roubados e continua a usar o 2020 como o ano de trabalho "ano -ano -ano", promover órgãos de segurança pública e o Banco Popular da China para aumentar a repressão aos crimes Envolvendo a lavagem de dinheiro e resolva com precisão o problema das transações domésticas e dos exonentes em dinheiro no exterior.O território "não pode se esconder ou sair".

As atividades subterrâneas de Qianzhuang sempre foram o foco de retificação e repressão ao Banco Popular da China e ao Departamento de Segurança Pública.O Banco Popular da China continua a organizar as operações especiais de prevenir e combater o uso de empresas offshore e casas de dinheiro subterrâneas para transferir dinheiro roubado para aumentar os esforços para reprimir os bancos underground com lavagem de dinheiro e melhorar a eficácia de ações especiais.Ao mesmo tempo, aumentaremos a investigação e punição de transações bancárias subterrâneas e melhoraremos o custo ilegal de envolver e participar das transações bancárias subterrâneas.

Os 10 rivais de negociação bancária subterrânea relatados em 4 de dezembro do ano passado, em 4 de dezembro, da Administração Estadual de Câmbio envolveu 2 empresas e 8 indivíduos, com uma multa de mais de 1.400.000 yuan.Os assuntos envolvidos estão principalmente através da casa de dinheiro subterrâneo.

A Administração de Câmbio coopera ativamente com o Banco Popular da China e o Ministério da Segurança Pública para realizar ações especiais para prevenir e combater o uso de empresas offshore e aldeias de dinheiro subterrâneo para transferir dinheiro roubado para continuar a manter uma tendência de alta pressão de villas de dinheiro subterrâneo.Desde 2020, a Administração de Câmbio cooperou com os órgãos de segurança pública para se concentrar em várias aldeias de dinheiro subterrâneo, investigando e lidou com mais de 1.700 oponentes comerciais e multou mais de 500 milhões de yuan. bet365 wc offer

A lavagem de dinheiro no centro offshore é a dificuldade atual.Muitos elementos corruptos são exatamente os convenientes sinais especiais do mercado financeiro offshore e transferidos ilegalmente ativos ilegais por meio da conta do mercado financeiro offshore.

Em resposta a esse problema e à dificuldade atual da lei e da supervisão, Yang Chao, pesquisador do Centro de Pesquisa Anti -corrupção do G20, sugeriu que a "lista negra" do monitoramento chave seja emitida. Atenção à implementação da revisão e transações de contas nesses países e regiões."A indústria que expande as obrigações da lavagem de dinheiro é considerada para considerar as indústrias que muitas vezes podem ocorrer em jóias, indústria artística etc., que geralmente são incorporadas ao sistema de trabalho anti -lavagem de dinheiro para expandir ainda mais e refinar a cobertura da cobertura do trabalho de lavagem de dinheiro. "

Na prática, a fonte e a direção dos casos de corrupção devem ser encontradas no fato de que todos os casos devem ser encontrados.O Conselho de Investigações de Lavagem de Money em casos de corrupção é um procedimento convencional para lidar com casos.

Portanto, está equipado com forças anti -lavagem de dinheiro em alguns casos importantes e realizou a "dupla investigação" de corrupção e lavagem de dinheiro, o que pode não apenas tornar o caso de corrupção mais eficaz.

Recentemente, o progresso de vários departamentos em pilotos de RMB digital foi divulgado um após o outro.O RMB digital é na verdade a digitalização do RMB e é um formulário digital.A chegada da era da "moeda digital" será fortemente dissuadida contra a corrupção de crimes de lavagem de dinheiro.

"Como ferramenta de pagamento, no design, a carteira RMB digital é dividida em vários níveis de acordo com a intensidade de identificação diferente do cliente. Se for um grande pagamento ou transferência de capital, você deve solicitar uma carteira de nome real. Grandes subornos de corrupção e lavagem de dinheiro em termos de comportamento, porque as informações são reais -nome, elas podem fornecer ajuda correspondente para a investigação do caso e o rastreamento de fundos.(Repórter Wang Zhuo)